2023年第一次臨時股東大會決議公告
2023-11-17
公告編號：2023-026 證券代碼：400089 證券簡稱：盛運5 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：現(xiàn)場會議召開時間：2023年11月7日上午10:00，網絡投票起止時間：2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省桐城市經濟開發(fā)區(qū)新東環(huán)路公司二樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
5、主持人：程鵬董事長
6、本次會議的通知于2023年10月18日發(fā)出，會議議題及相關內容刊登于指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）。
7、會議的召開符合《公司法》、《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、會議出席的總體情況
通過現(xiàn)場和網絡投票的股東11人，代表股份數(shù)為1,796,471,245股，占公司有表決權股份總數(shù)的51.16%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0%。
通過網絡投票的股東11人，代表股份1,796,471,245股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的51.16%。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司所聘請的律師。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會審議的議案為普通決議事項，經出席股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數(shù)的二分之一以上同意即通過。綜合現(xiàn)場投票、網絡投票的投票結果，本次股東大會審議的議案獲得通過。具體表決結果如下：
1、審議通過《關于續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案》
表決結果：同意1,793,784,977股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.85%；反對176,000股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.01%；棄權2,510,268股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.14%。
其中中小投資者表決情況為：同意 2,804,950股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的51.08％；反對176,000 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的3.21%；棄權2,510,268股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數(shù)的45.71%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經國浩律師（杭州）事務所蘇致富律師和胡潔律師見證，并出具法律意見書。律師認為:公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》《信息披露辦法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
五、備查文件
1、股東大會決議；
2、法律意見書。
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
2023年11月8日
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