第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
2023-10-25
公告編號(hào)：2023-022
證券代碼：400089 證券簡(jiǎn)稱：盛運(yùn)5 主辦券商：長(zhǎng)城國(guó)瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年10月11日以傳真及電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年10月18日（周三）上午十點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙洪先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案，會(huì)議經(jīng)審議表決，通過(guò)了如下決議：
（一）審議通過(guò)《2023年第三季度報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2023年第三季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，內(nèi)容和格式符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議文件》
特此公告。
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年10月18日
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