第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
2023-10-17
公告編號：2023-003
證券代碼：400089 證券簡稱：盛運(yùn)3 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年4月20日（周四）上午十點(diǎn)在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席趙洪先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
與會監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會議的議案，會議經(jīng)審議表決，通過了如下決議：
1、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
2、審議通過《2022年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
3、審議通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
4、審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
5、審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損超過實(shí)收股本總額的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
三、備查文件
《安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議文件》
特此公告。
安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2023年4月21日
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